召开2010年度股东大会的通知

发布时间:2011-03-31 00:00:19/浏览次数:1,294

武汉三特索道集团股份有限公司
关于召开2010年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉三特索道集团股份有限公司第八届董事会第十次会议决定于2011年4月21日(星期四)召开2010年度股东大会,会议有关事项如下:
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开时间:2011年4月21日(星期四)14∶00时
3、会议召开地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼八楼会议室。
4、召开方式:现场会议投票。
5、股权登记日:2011年4月15日(星期五)
二、本次股东大会出席对象
1、截至2011年4月15日15:00深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(该股东代理人可不必是公司的股东);
2、公司董事、监事;
3、公司高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
三、本次股东大会内容:
审议《2010年度董事会工作报告》;
审议《2010年度监事会工作报告》;
独立董事2010年度述职报告;
审议《2010年度财务决算报告》;
审议《2010年度利润分配预案》;
审议《2010年度报告》及摘要;
审议《关于2011年度融资规模及授权董事会在规模内审批的议案》;
审议《关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案》;
审议《关于制订<对外投资管理办法>的议案》。
具体内容详见2011年3月29日登载于《中国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告及文件。
四、本次股东大会登记办法
1、登记时间:
2011年4月20日 9 :00—11: 30、 13 :30—17: 00
2、登记地点:
武汉市武昌区八一路483号1号楼906房
3、登记手续:
(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,不接受电话方式登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一),以便登记确认。传真及信函应在2011年4月20日17:00前送达公司董事会秘书处。来信请于信封注明“股东大会”字样。
五、其他事项:
1、会议联系方式:
联系电话:027—87341812、87341810
传真:027—87341811
通讯地址:武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
邮编:430072
2、本次股东大会现场会议会期半天,出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2011年3月31日