第十届董事会 第十六次临时会议决议

发布时间:2019-01-09 10:34:33/浏览次数:52

12月21日,卢胜董事长主持召开了第十届董事会第十六次临时会议,会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总裁的议案》,新聘曹正先生担任公司董事会秘书、副总裁,任期至公司第十届董事会届满。

曹正先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。会议召开前,曹正先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

王栎栎先生因工作安排原因辞去公司董事会秘书、副总裁职务,并继续担任公司董事、董事会战略与发展委员会委员、董事会审计监察委员会委员。王栎栎先生在担任公司董事会秘书、副总裁期间,恪尽职守、勤勉尽责,维护了公司及股东利益。公司董事会对王栎栎先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!